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该分析师称,”由于公司当天被纳入MSCI指数成份股,所以这家公司被MSCI指数基金大量买入,这个时候最适合出货,因为被动基金买盘能够提供足够的流动性。他认为,通过供股、配股以及后续抛售股票席位来看,出货方大概率来自于大股东或透过早前以低价认购配股及供股股份的人士。”

事实上,根据投资人后来向当事主体核实的情况,中融国晟方面提供的所有文件可能均系伪造,包括宜兴基金融资方琦琳荣实业(北京)有限公司(下称“琦琳荣”)出具的林权抵押证明、法律尽职调查报告、以及所谓的招商银行天津分行电子回单。中融国晟曾向投资人展示了两张电子回单,分别涉及支付金额3000万元与7000万元,时间均为2017年9月18日。投资人后来向招行核实上述电子回单的真实性时,招行方面表示当天并未发生过相关业务。

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